Justiça dos EUA cobra dados sobre US$ 531 milhões enviados pelo Master
A Justiça dos Estados Unidos determinou que a One World Service (OWS), plataforma de criptoativos que recebeu US$ 531 milhões do Banco Master entre 2018 e 2021, forneça informações sobre suas operações.
O pedido partiu do liquidante do banco e recebeu autorização do juiz Scott M. Grossman, da Vara de Falências do Distrito Sul da Flórida.
A decisão reúne 16 solicitações de documentos e informações. Entre os itens estão contratos com Daniel Vorcaro e empresas ligadas a ele, registros de serviços prestados, ativos sob custódia, movimentações financeiras, origem dos recursos e comunicações realizadas por aplicativos como WhatsApp, Telegram, Signal e iMessage.
As transferências ocorreram quando a instituição ainda usava o nome Banco Máxima e já estava sob gestão de Vorcaro.
O liquidante busca esclarecer se os US$ 531 milhões enviados à OWS pertenciam ao patrimônio do Banco Master ou correspondiam a recursos de clientes. A apuração também pretende identificar o destino dos valores e os possíveis vínculos entre as operações da plataforma e de empresas ligadas ao grupo de Vorcaro.
Justiça dos EUA quer informações da OWS
A OWS tem sede em Delaware. Segundo o pedido apresentado à Justiça norte-americana, a documentação poderá ajudar a esclarecer as operações realizadas pela plataforma e o caminho percorrido pelos recursos enviados pelo banco.
O Brasil também investiga uma empresa por operações com criptoativos e transferências internacionais. A OWS foi alvo da Operação Colossus, que apura movimentações bilionárias suspeitas e lavagem de dinheiro.
A CPI das Pirâmides Financeiras também convocou uma plataforma para prestação de esclarecimentos.
revistaoeste
Nenhum comentário:
Postar um comentário